Отчет об итогах голосования на общем собрании 28.05.2019г

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения и адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании

акционеров ОАО «СЗТТ»: « 13 » мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: « 28 » мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.

Председатель собрания: А.Л.Суетин                                             Секретарь собрания: О.А.Сергеева

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2018 года.

2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2018 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»  –  1453276  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2018 год.

По результатам отчетного 2018 года прибыль, оставшуюся в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:

1. Бегунов Алексей Анатольевич;
2. Гусева Марина Юрьевна;
3. Суетин Андрей Леонидович;
4. Минеева Светлана Ефимовна;
5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»  –  483225  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»  –  1453276  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Про» (ОГРН 1146658013545).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: Регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора – Марьинская Наталья Александровна.

Дата составления протокола общего собрания:  « 28 » мая 2019 г.       

Председатель собрания                                                                              А.Л.Суетин

Секретарь                                                                                                     О.А.Сергеева