|
Отчет об итогах голосования на общем собрании 02.07.2020гОткрытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») Место нахождения и адрес: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Отчет об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТТ»: « 17 » июня 2020 г. Дата проведения общего собрания: « 2 » июля 2020 г. Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
Председатель собрания: А.Л.Суетин Секретарь собрания: О.А.Сергеева ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2019 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2019 года. 2. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 4. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СЗТТ» за 2019 год. Распределение прибыли и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчетного 2019 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СЗТТ» за 2019 год. По результатам отчетного 2019 года прибыль, оставшуюся в распоряжении ОАО «СЗТТ», не распределять, дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать.
2. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7272725 (1454545 х 5). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7272725. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1454545. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 484494. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну.
4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1454545. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Про» (ОГРН 1146658013545).
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов – выполнявшее функции счетной комиссии: Регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. Уполномоченное лицо регистратора – Прокудин Виктор Сергеевич. Дата составления протокола общего собрания: « 2 » июля 2020 г.
Председатель собрания А.Л.Суетин
Секретарь О.А.Сергеева
|
||||||||||||