|
Отчет об итогах голосования на общем собранииОткрытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ») Отчет об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года. 2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ». 3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». 1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2014 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ» за 2014 г. По итогам 2014 г. прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» не выплачивать, фонды, кроме резервного, не создавать. 2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 1453276 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская Фирма «Аудит-Про» 3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ». Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:
4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484494. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «ЗА» – 483225 голосов ( 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну. Подсчет голосов проводил – функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 Уполномоченный представитель регистратора – Малкова Елена Георгиевна.
Дата составления протокола общего собрания: « 30 » июня 2015 г.
Председатель собрания А.Л.Суетин Секретарь О.А.Сергеева |
||||||||||||