Отчет об итогах голосования-ГОСА 30 июня 2014

Открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25

Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: « 20 » июня 2014 г.

Дата проведения общего собрания: « 30 » июня 2014 г.

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25,

помещение заводоуправления ОАО «СЗТТ».

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2013 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»  –  1453276  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ» за 2013 г.

По итогам 2013 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» в размере 6,88 руб. (Шесть руб. 88 коп.) на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (денежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли ОАО «СЗТТ» за 2013 г. в размере 10007269,6 руб. (Десять миллионов семь тысяч двести шестьдесят девять руб. 60 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18.07.2014 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов).

Выплату дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а именно: по 22.08.2014.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

2. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА»  –  1453276  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская фирма «Аудит-Про».

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания:  7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания:  7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов «За»

1. Бегунов Алексей Анатольевич

1453276

2. Гусева Марина Юрьевна

1453276

3. Суетин Андрей Леонидович

1453276

4. Минеева Светлана Ефимовна

1453276

5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна

1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе:

  1. Бегунов Алексей Анатольевич;
  2. Гусева Марина Юрьевна;
  3. Суетин Андрей Леонидович;
  4. Минеева Светлана Ефимовна;
  5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»  –  483225  голосов ( 100%  от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну.

 

Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, Н.Г.Степанова

Председатель собрания                                                                              А.Л.Суетин

Секретарь                                                                                                    О.А.Сергеева